Nuevas Tendencias en Relación con ISO 37001 para 2025
En un mundo cada vez más interconectado, las organizaciones enfrentan desafíos constantes relacionados con la corrupción y...
12 Controles contables que toda organización necesita para operar de forma eficiente y ética
Los controles contables son mucho más funcionales, efectivos y necesarios que los que se implementan en otras áreas. Este tipo de control ejerce vigilancia sobre el dinero, sobre la forma en que se utiliza y garantiza la transparencia de la…
Proceso de denuncia de irregularidades: cómo garantizar los elementos esenciales
La Directiva de la Unión Europea sobre denuncia de irregularidades solicita a las organizaciones, entre otras obligaciones, diseñar e implementar un proceso de denuncia de irregularidades eficaz. Para que el proceso de denuncia de irregularidades cumpla con los objetivos propuestos,…
Estrategia empresarial: 9 criterios para identificar las mejores iniciativas
En el plano de la estrategia empresarial es común que muchas iniciativas no superen la etapa de planificación. Pensar que esto sucede porque muchas de esas ideas no son tan buenas como para llevarlas a la práctica, es un razonamiento…
¿Por qué es importante el control de cumplimiento interno?
El control de cumplimiento interno es tan importante como la vigilancia del cumplimiento de obligaciones externas. Sin embargo, su condición de interno puede generar la percepción de que una infracción o un incumplimiento pueden ser subsanados con facilidad sin tener…
¿Qué es la Directiva de debida diligencia sobre sostenibilidad corporativa de la UE?
La Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea demuestra que el gobierno continental se preocupa por la relación de las empresas con el planeta y por la protección de los derechos humanos. La Directiva de Debida…
Qué considerar antes de implementar un programa de denuncia de irregularidades
El programa de denuncia de irregularidades y sus componentes son esenciales en la lucha contra el soborno y la corrupción. En los últimos años, la importancia para la cultura ética y anticorrupción de la organización, pero también para el cumplimiento…
10 pasos para evaluar controles internos y detectar deficiencias
Evaluar controles internos es esencial para la salud financiera y operativa de cualquier organización. Las empresas e instituciones dependen de sistemas cada vez más complejos para generar los tipos de datos que respaldan su gestión financiera y operativa. Si hay…
Estándar para la gestión de denuncias: respuesta a preguntas frecuentes sobre ISO 37002
El estándar para la gestión de denuncias ISO 37002 fue publicado al finalizar el año 2021. A dos años de su aparición, la norma que complementa y facilita la aplicación de estándares como ISO 37001, a la vez que asegura…
Checklist de conflictos de intereses: 29 preguntas importantes que se deben hacer
Contar con una herramienta como una checklist de conflictos de intereses no solo impulsa la gestión antisoborno de las organizaciones, sino que también evita una infinidad de problemas potenciales. El contenido de la checklist de conflicto de intereses que compartimos…