Una de las preguntas frecuentes que se hacen los empleados cuando realizan una denuncia está relacionada con los plazos para la gestión de denuncias. Pero esta cuestión va más allá de ellos y es un tema prioritario para en un programa anticorrupción.…
A pesar de la lucha mundial que existe contra la corrupción, diferentes tipos de fraude ocurren a diario en las organizaciones. Estos delitos implican la pérdida de recursos, dinero, información u otro tipo de elementos necesarios para la organización. Algunos de estas pérdidas…
Para entender las claves de ISO 37001 es preciso hacer un poco de historia sobre la norma que hace algunos años ha desarrollado la Organización Internacional de Normalización. El estándar, publicado en 2016, ofrece orientación y directrices para implementar, mantener, revisar, auditar…
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales. Pero por usuales que parezcan, se requiere un proceso para obsequios planificado, que responda a las necesidades, la cultura y las costumbres de la organización y…
Muchos problemas de corrupción y soborno en organizaciones reconocidas podrían haberse prevenido gracias a una adecuada gestión de políticas y procedimientos. Incidentes menores como robos, o conductas cotidianas indebidas de los empleados también pueden tener el mismo denominador común: ausencia de gestión de…
La gestión de riesgos de terceros y la debida diligencia son procesos que pueden convertirse en una piedra en el zapato para los encargados de un programa anticorrupción. Por un lado, es así porque estos procesos resultan ser un punto débil en el…
Los conflictos de interés en las empresas representan el lado gris de los programas de ética y cumplimiento. Para muchos empleados, y para algunos oficiales de cumplimiento, este tipo de conflictos son una preocupación de orden ético menor y en modo alguno…
A través de los sistemas de informes internos, los oficiales de cumplimiento y las organizaciones en sí, consiguen una variedad de información relacionada con el cumplimiento y la ética cada año. Así conocen de primera mano aquellas malas conductas relacionadas con…
La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre actividades de soborno y corrupción en todos los estados de la Unión Europea. Esta normativa entró en vigor oficialmente hace apenas un…
Hoy, los programas de gestión de incidentes de corrupción efectivos se caracterizan por contar con un enfoque proactivo que impulsa la detección activa de conductas delictivas. Pero, tradicionalmente, estos mismos programas de incidentes de corrupción han asumido un enfoque pasivo, que se especializa en…
