5 Formas Efectivas de Combatir la Corrupción en Tu Empresa
La corrupción es una práctica deshonesta o ilegal llevada a cabo por individuos u organizaciones, generalmente para obtener...
12 Controles contables que toda organización necesita para operar de forma eficiente y ética
Los controles contables son mucho más funcionales, efectivos y necesarios que los que se implementan en otras áreas. Este tipo de control ejerce vigilancia sobre el dinero, sobre la forma en que se utiliza y garantiza la transparencia de la…
Auditoría antisoborno: checklist completa para evaluar el programa de lucha contra el soborno y la corrupción
Independientemente de la ubicación geográfica, la industria o el tamaño, las organizaciones necesitan la auditoría antisoborno. La corrupción, el fraude y el soborno son amenazas comunes que ponen en riesgo a empresas y gobiernos y que afecta a organizaciones, particulares…
Indicadores de riesgo de corrupción para mejorar su identificación y gestión
Los indicadores de riesgo de corrupción, también denominados como "banderas rojas", que advierten de riesgos de soborno y corrupción son hoy elementos indispensables en cualquier organización en la lucha contra este tipo de conductas. Y lo son porque en años…
Programas contra el fraude en tiempos de coronavirus
Los programas contra el fraude, aunque no afrontan un riesgo nuevo por causa de la emergencia sanitaria, sí se atienen a un incremento de los embates de los delincuentes que encuentran un ambiente de confusión y dispersión de recursos humanos de las organizaciones…
Asegurar una gestión ágil de la debida diligencia en las organizaciones
En un programa de cumplimiento corporativo, asegurar una gestión ágil de la debida diligencia es difícil porque es una de las tareas que más dificultades entraña; pero tiene un alto impacto sobre el éxito del programa. Un proceso de debida diligencia eficiente es,…
Medidas fundamentales para la prevención del fraude en las organizaciones
La prevención del fraude laboral es una preocupación que compete a organizaciones de todo tipo y tamaño. En esta era, donde la tecnología y la globalización son un hecho, el alcance del riesgo es más amplio. Por ello, las organizaciones que no…
6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones
Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir el fraude puede representar ahorrar hasta un 5 % de los ingresos anuales, esto según un estudio de fraude global de la Asociación de Examinadores de Fraude…
¿Por qué es importante abordar los conflictos de interés en las empresas?
Los conflictos de interés en las empresas representan el lado gris de los programas de ética y cumplimiento. Para muchos empleados, y para algunos oficiales de cumplimiento, este tipo de conflictos son una preocupación de orden ético menor y en modo alguno…
La nueva directiva europea para la protección de los denunciantes
La directiva 2019/1937 es la nueva directiva europea para la protección de los denunciantes y adopta regulaciones estrictas para garantizar la seguridad de los informantes sobre actividades de soborno y corrupción en todos los estados de la Unión Europea. Esta normativa entró en vigor oficialmente hace apenas un…