Nuevas Tendencias en Relación con ISO 37001 para 2025
En un mundo cada vez más interconectado, las organizaciones enfrentan desafíos constantes relacionados con la corrupción y...
5 Consejos para implementar un sistema de gestión de conflictos de intereses en tu organización
El primer escudo de defensa en la lucha contra el soborno y la corrupción en una organización es el Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses. No obstante, esta área de Gestión puede causar otros problemas, si no se crean…
Estrategia empresarial: 9 criterios para identificar las mejores iniciativas
En el plano de la estrategia empresarial es común que muchas iniciativas no superen la etapa de planificación. Pensar que esto sucede porque muchas de esas ideas no son tan buenas como para llevarlas a la práctica, es un razonamiento…
¿Qué es la Directiva de debida diligencia sobre sostenibilidad corporativa de la UE?
La Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea demuestra que el gobierno continental se preocupa por la relación de las empresas con el planeta y por la protección de los derechos humanos. La Directiva de Debida…
Por qué es complejo detectar el fraude y tácticas para mejorar la prevención
Detectar el fraude es una prioridad para las organizaciones modernas. Las cifras que acaparan la atención de lectores de diarios y espectadores de telediarios, con respecto a las pérdidas que afectan a grandes corporaciones por causa del fraude y la…
Estándar para la gestión de denuncias: respuesta a preguntas frecuentes sobre ISO 37002
El estándar para la gestión de denuncias ISO 37002 fue publicado al finalizar el año 2021. A dos años de su aparición, la norma que complementa y facilita la aplicación de estándares como ISO 37001, a la vez que asegura…
Checklist de conflictos de intereses: 29 preguntas importantes que se deben hacer
Contar con una herramienta como una checklist de conflictos de intereses no solo impulsa la gestión antisoborno de las organizaciones, sino que también evita una infinidad de problemas potenciales. El contenido de la checklist de conflicto de intereses que compartimos…
Auditoría antisoborno: checklist completa para evaluar el programa de lucha contra el soborno y la corrupción
Independientemente de la ubicación geográfica, la industria o el tamaño, las organizaciones necesitan la auditoría antisoborno. La corrupción, el fraude y el soborno son amenazas comunes que ponen en riesgo a empresas y gobiernos y que afecta a organizaciones, particulares…
Gestionar las expectativas de los denunciantes de corrupción: 5 buenas prácticas a implementar
Los denunciantes de corrupción en las organizaciones afrontan conflictos personales que no son fáciles de dirimir. Y son conflictos que se asumen, usualmente, en soledad, ya que no pueden y no deben ser compartidos con amigos, familiares o compañeros de…
Evaluaciones de riesgo de fraude: qué son y por qué es importante realizarlas
Las organizaciones necesitan ahora, más que nunca, realizar evaluaciones de riesgo de fraude. En el panorama actual de riesgos, las organizaciones deben navegar por las incertidumbres en el entorno externo, pero también interno. Y aunque a ninguna empresa le gusta…