Los gerentes de programas de cumplimiento corporativo saben que hoy, debido al aumento de regulaciones estrictas, deben tratar con riesgos que, hasta ahora, eran desconocidos. Los programas de cumplimiento corporativo tienen la misión de prevenir y tratar estos riesgos, sin…
Gobiernos y organismos reguladores publican a diario nuevas disposiciones en las más diversas áreas. Un sistema de compliance basado en ISO 37301, es la forma adecuada para que las organizaciones enfrenten una posible afectación reputacional, provocada por el incumplimiento de…
Con la inminente publicación de un nuevo estándar certificable de cumplimiento, la pregunta sobre qué es ISO 37301 se hace cada día más recurrente y frecuente. La expectativa sobre esta nueva norma se justifica por la relevancia que para las…
El cumplimiento en una organización no es algo estático que se pueda dar por hecho y olvidarlo. Sin embargo, a menudo apenas recordamos la necesidad de actualizar un programa de compliance, cuando una organización enfrenta desafíos legales. Aunque las organizaciones…
El 25 de septiembre de 2019, la Unión Europea aprobó formalmente la Directiva Europea para la Protección del Denunciante, con el propósito de mejorar la protección de los denunciantes. Los estados miembros de la Unión, tuvieron entonces dos años para…
Sin duda, el panorama de Compliance en 2021 estará marcado por la inminente publicación del nuevo estándar certificable ISO 37301. Por supuesto, se trata de un evento definitivo, que marca un hito en la historia de la Gestión de Cumplimiento.…
Los profesionales en el área de cumplimiento de todo el mundo aguardan con expectativa la publicación inminente de la nueva norma ISO 37301. Tras el lanzamiento de ISO 37001, conocido estándar para la gestión antisoborno y anticorrupción, la nueva norma…
La temporada navideña supone una prueba de fuego para la política de regalos corporativos de una organización. Aunque este 2020 esté resultando definitivamente atípico y haya algunas actividades suprimidas o reducidas, como los viajes y las cenas de empresa, esto…
¿Es ISO 19600 certificable? Esta es una preocupación recurrente en profesionales del área de cumplimiento de muchas organizaciones. La posibilidad de certificar un programa de cumplimiento basado en ISO 19600 es, sin duda, una aspiración y una necesidad para todas…
Mucho se ha hablado sobre la “efectividad” de un plan de cumplimiento. Por supuesto, existen varias definiciones académicas sobre el tema: logro del propósito previsto, éxito de una serie de tareas determinadas...Sin embargo, no es sencillo realizar una evaluación correcta.…
