La Importancia de la Denuncia Anonima en la Lucha contra la Corrupción
En el ámbito corporativo, la denuncia anonima es una herramienta clave en la lucha contra la corrupción y las prácticas ilícitas...
5 Formas Efectivas de Combatir la Corrupción en Tu Empresa
La corrupción es una práctica deshonesta o ilegal llevada a cabo por individuos u organizaciones, generalmente para obtener...
¿Qué es la Ley 2/2023?
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas...
10 pasos para evaluar controles internos y detectar deficiencias
Evaluar controles internos es esencial para la salud financiera y operativa de cualquier organización. Las empresas e instituciones dependen de sistemas cada vez más complejos para generar los tipos de datos que respaldan su gestión financiera y operativa. Si hay…
Evaluaciones de riesgo de fraude: qué son y por qué es importante realizarlas
Las organizaciones necesitan ahora, más que nunca, realizar evaluaciones de riesgo de fraude. En el panorama actual de riesgos, las organizaciones deben navegar por las incertidumbres en el entorno externo, pero también interno. Y aunque a ninguna empresa le gusta…
12 métricas de denuncias de irregularidades que es esencial medir
Elegir métricas de denuncias de irregularidades relevantes, oportunas y efectivas, potencia el beneficio invaluable que ofrecen los informes que se reciben a través de los diferentes canales implementados por la organización para ese propósito. En la actualidad, las organizaciones europeas…
5 formas efectivas de combatir la corrupción corporativa con base en ISO 37001
La corrupción corporativa se presenta cuando las personas hacen uso de los recursos económicos de una organización, sus activos y el poder que se les ha otorgado para tomar decisiones en beneficio propio. En la actualidad, la corrupción y el…
Directiva de denuncia de irregularidades de la UE: retos de las diferencias en la transposición de la norma en cada país
La transposición de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE avanza de manera gradual, y un tanto lenta, por cada uno de los países de la UE. La implementación progresiva de los programas de denuncia de irregularidades, no…
Programa de denuncias de irregularidades: cómo saber si es realmente efectivo
Tras implementar un Sistema de Gestión Antisoborno, redactar la política de denuncia de irregularidades, poner en marcha un software de canal de denuncias y comunicarlo a los empleados, está la mayor parte del trabajo duro hecho. Pero aún cuando todo…
Tipos de controles financieros que aplicar para prevenir la corrupción y el soborno
Los controles financieros minimizan el riesgo de soborno y corrupción, o de pérdida de los activos de la organización. Existen diferentes tipos de controles financieros, algunos de ellos encaminados a la detección, en tanto que otros pretenden prevenir el hecho,…