Los controles contables son mucho más funcionales, efectivos y necesarios que los que se implementan en otras áreas. Este tipo de control ejerce vigilancia sobre el dinero, sobre la forma en que se utiliza y garantiza la transparencia de la…
Prevenir el soborno y la corrupción es una prioridad para las organizaciones. El problema representa costes billonarios para las organizaciones que padecen actos de corrupción, soborno y otras actividades que van contra la ley y las mejores prácticas éticas. Por…
La gestión de políticas es importante en una organización, porque permite entender de forma adecuada e inequívoca, que quiere la Alta Dirección, que no tolera, con que se compromete y a que le apuesta. Las políticas, y la gestión de…
El primer escudo de defensa en la lucha contra el soborno y la corrupción en una organización es el Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses. No obstante, esta área de Gestión puede causar otros problemas, si no se crean…
El entorno regulatorio, cada vez más exigente en Europa, obliga a las organizaciones a planificar con sumo cuidado su estrategia corporativa para este año 2024. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que el parlamento europeo trabaja desde…
La Directiva de la Unión Europea sobre denuncia de irregularidades solicita a las organizaciones, entre otras obligaciones, diseñar e implementar un proceso de denuncia de irregularidades eficaz. Para que el proceso de denuncia de irregularidades cumpla con los objetivos propuestos,…
En el plano de la estrategia empresarial es común que muchas iniciativas no superen la etapa de planificación. Pensar que esto sucede porque muchas de esas ideas no son tan buenas como para llevarlas a la práctica, es un razonamiento…
La Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea demuestra que el gobierno continental se preocupa por la relación de las empresas con el planeta y por la protección de los derechos humanos. La Directiva de Debida…
El programa de denuncia de irregularidades y sus componentes son esenciales en la lucha contra el soborno y la corrupción. En los últimos años, la importancia para la cultura ética y anticorrupción de la organización, pero también para el cumplimiento…
Detectar el fraude es una prioridad para las organizaciones modernas. Las cifras que acaparan la atención de lectores de diarios y espectadores de telediarios, con respecto a las pérdidas que afectan a grandes corporaciones por causa del fraude y la…
