Rol del compliance en GRC
La gestión de GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento) es fundamental para cualquier organización moderna que busque un funcionamiento...
Clasificación de terceros como primer paso para la debida diligencia
La mayoría de casos de corrupción involucran a un tercero. Esto evidencia errores en el camino de la debida diligencia…
¿Qué es la gestión de riesgos en compliance?
El cumplimiento, o compliance, puede definirse como el resultado de adherirse a una regla o una norma. Por ello,…
6 pasos para prevenir el fraude en las organizaciones
Todas las organizaciones afrontan riesgos de fraude y corrupción. La importancia del tema se asimila mejor si entendemos que prevenir…
¿Cómo monitorear el plan de cumplimiento?
Monitorear el plan de cumplimiento es tan importante como diseñarlo e implementarlo. El objetivo esencial de un plan de cumplimiento es asegurar…
Motivos para renovar el proceso para obsequios
Licores, invitaciones a conciertos, viajes, etc. son “atenciones” que en el mundo de los negocios pueden resultar habituales.…
¿Qué incluir en un plan de formación en compliance?
Para las organizaciones que afrontan la construcción de un programa sólido de cumplimiento, la formación en compliance es un elemento clave…
