¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento normativo?
El incumplimiento normativo es un problema crítico que enfrenta cualquier organización que debe cumplir con leyes, regulaciones y estándares...
Una aproximación a la automatización de compliance
Mediante la automatización de compliance, específicamente de los procesos de un programa de cumplimiento, el encargado de este proyecto puede…
Emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones
La idea de emplear la tecnología para detectar el fraude en las organizaciones adquiere enorme relevancia si consideramos las conclusiones…
Tres pasos para mejorar la eficacia del programa de cumplimiento
Cada día aparecen cientos de leyes y regulaciones nuevas en todo el mundo. De este modo, el cumplimiento requiere que…
Comprendiendo los diferentes tipos de fraude
A pesar de la lucha mundial que existe contra la corrupción, diferentes tipos de fraude ocurren a diario en las organizaciones.…
Educación en compliance: diferentes niveles sobre los que actuar
Sin importar el tipo o el tamaño de una organización, la educación en compliance puede protegerla de problemas legales en el futuro.…
Algunas claves de ISO 37001 para la lucha contra el soborno
Para entender las claves de ISO 37001 es preciso hacer un poco de historia sobre la norma que hace algunos…
