Nuevas tendencias en compliance
El mundo del compliance es dinámico y cambiante. Los últimos meses han sido particularmente pródigos en tendencias en compliance. El tema…
El papel de un Comité de Compliance en un sistema de cumplimiento
La gestión de cumplimiento es un trabajo de equipo. De ahí la importancia del Comité de Compliance y sus objetivos. Este comité…
Preguntas clave para evaluar el sistema integrado de debida diligencia empresarial
En la actualidad, la debida diligencia empresarial es una responsabilidad que se sustenta sobre los hombros del oficial de cumplimiento.…
La futura ISO 37301: estructura y características
La futura ISO 37301 avanza sin contratiempos en su camino hacia la aprobación y posterior publicación. Se trata del estándar…
Indicadores de gestión de cumplimiento: midiendo el compliance
Una vieja sentencia utilizada en el mundo comercial dice: “no se puede administrar lo que no se puede…
Programas contra el fraude en tiempos de coronavirus
Los programas contra el fraude, aunque no afrontan un riesgo nuevo por causa de la emergencia sanitaria, sí se atienen a…