El programa de denuncia de irregularidades y sus componentes son esenciales en la lucha contra el soborno y la corrupción. En los últimos años, la importancia para la cultura ética y anticorrupción de la organización, pero también para el cumplimiento…
Todas las organizaciones necesitan un formulario de conflicto de intereses. Algunos profesionales pueden pensar que en su organización este tipo de documento es innecesario porque estos temas ya se han tratado con suficiente profundidad, porque se han aplicado procesos rigurosos…
La gestión de riesgo y cumplimiento, que sabemos tiene un campo muy amplio para cubrir, es un punto prioritario en la agenda corporativa del año que inicia. Es precisamente la amplitud del alcance una de las razones que dificulta, entre…
Los riesgos de la cadena de suministro se clasifican dentro de la categoría de riesgos empresariales, ya que tienen la capacidad para impedir el desarrollo de las actividades propias de la organización y llevar a su paralización temporal o definitiva.…
Detectar el fraude es una prioridad para las organizaciones modernas. Las cifras que acaparan la atención de lectores de diarios y espectadores de telediarios, con respecto a las pérdidas que afectan a grandes corporaciones por causa del fraude y la…
La gestión de casos es un elemento esencial en un programa de compliance. La gestión de casos es la herramienta que utiliza la Oficina de Cumplimiento para tratar denuncias, infracciones, faltas a la ética y la conducta, incumplimientos y otros…
La oficina de cumplimiento tiene muchas preocupaciones en su agenda. Una de ellas es mantener el interés y la actualidad del sistema compliance de la organización. Mientras la organización crece, las expectativas y obligaciones de cumplimiento también lo hacen. El…
La Gestión de Riesgos Empresariales es un área vital para cualquier organización, pero lo es especialmente para las que desarrollan modelos de administración GRC – Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento -. Habitualmente, la Gestión de Riesgos Empresariales funciona como un departamento…
Evaluar controles internos es esencial para la salud financiera y operativa de cualquier organización. Las empresas e instituciones dependen de sistemas cada vez más complejos para generar los tipos de datos que respaldan su gestión financiera y operativa. Si hay…
Los procesos de auditoría necesitan flexibilidad y capacidad de adaptación ante escenarios caracterizados por la vertiginosa evolución de los riesgos corporativos. Para los auditores internos, seguir el ritmo puede representar una dificultad. Los procesos de auditoria consideran nuevas prioridades y…
