Con la entrada en vigor de la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE, las organizaciones con más de 50 empleados deben crear una política de denuncia de irregularidades, y, para ello, es importante iniciar considerando lo que debe…
Los riesgos son una parte inherente en cada proyecto, en cada organización. Si las amenazas no son tomadas en serio, y tratadas, se convertirán en problemas que impedirán el logro de los objetivos. Los planes de gestión de riesgos corporativos…
El estándar de gestión anticorrupción ISO 37001 se desarrolló como respuesta a la creciente necesidad de las organizaciones de tomar acciones proactivas para prevenir y eliminar el soborno y la corrupción. El cumplimiento con ISO 37001 hace que las organizaciones,…
El propósito fundamental en cualquier estrategia de gestión de riesgos corporativos es minimizar o eliminar el impacto negativo de las amenazas potenciales a las que está expuesta la organización. Si bien, como en muchos otros campos de trabajo, existen diversas…
Implementar canales de denuncia en un sistema de compliance es uno de los requisitos relevantes que incorpora la Directiva de Denuncia de Irregularidades de la UE, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2021. La obligación es, en…
Las empresas deben cumplir con un amplio repertorio de reglas y regulaciones corporativas. Lo que hace que cada vez se vuelva más compleja la gestión del cumplimiento corporativo. Muchas son regulaciones legales, de ámbito generalizado o específicas de una industria…
Un sistema de controles internos para prevenir el fraude es la herramienta más eficaz para alcanzar los objetivos de gestión anticorrupción, y a la vez cumplir con los requisitos de diferentes normativas a nivel europeo y varios códigos de gobierno…
GRC es la sigla que representa la integración sincronizada de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento dentro de una organización. GRC no representa un proyecto, una metodología ni un modelo de gestión al uso. Es, en la práctica, un enfoque basado en…
Un factor clave en el éxito de cualquier organización es asegurar que se cumple con las regulaciones y políticas externas e internas para protegerla de los riesgos causados por el incumplimiento. La gestión de riesgos de cumplimiento es el proceso…
Compliance es un elemento estratégico en las organizaciones. En industrias altamente reguladas, un software de control de documentos, es la herramienta esencial para asegurar el cumplimiento normativo y el éxito de la gestión anticorrupción. La reducción del riesgo regulatorio es…
